ST德豪(002005):2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議

發(fā)布時(shí)間:2023-10-20 05:54:21  |  來(lái)源:中財網(wǎng)  

證券代碼:002005 證券簡(jiǎn)稱(chēng):ST德豪 編號:2023—44

安徽德豪潤達電氣股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告


(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

一、會(huì )議的召開(kāi)情況

(一)會(huì )議召集人:公司董事會(huì )

(二)會(huì )議時(shí)間

1、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2023年10月19日(星期四)下午2∶30開(kāi)始。

2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為:2023年10月19日。

其中:通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2023年10月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為:2023年10月19日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

(三)現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn):廣東省珠海市香洲區人民西路663號泰盈匯盈中心14層會(huì )議室。

(四)股權登記日為2023年10月13日。

(五)會(huì )議召開(kāi)方式:本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的方式,通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。

(六)現場(chǎng)會(huì )議主持人:公司董事長(cháng)吉學(xué)斌先生。

(七)會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )文件的規定。

二、會(huì )議的出席情況

股東出席的總體情況:

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的股東12人,代表股份468,137,228股,占上市公司總股份的26.7137%。

其中:通過(guò)現場(chǎng)投票的股東1人,代表股份384,129,200股,占上市公司總股份的21.9199%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東11人,代表股份84,008,028股,占上市公司總股份的4.7938%。

中小股東出席的總體情況:

通過(guò)現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東 11人,代表股份 84,008,028股,占公司股份總數 4.7938%。

其中:通過(guò)現場(chǎng)投票的中小股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的中小股東11人,代表股份84,008,028股,占公司股份總數4.7938%。

公司部分董事、監事、高級管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì )議。

三、議案的審議和表決情況

本次會(huì )議以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對議案進(jìn)行表決,議案的審議及表決情況如下:

議案1.00 關(guān)于補選第七屆董事會(huì )獨立董事的議案

議案1.01 關(guān)于補選王剛先生為第七屆董事會(huì )獨立董事的議案

出席會(huì )議有效表決股份總數 468,137,228股;同意 467,070,730股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.7722%。

中小股東表決結果為:

出席會(huì )議有效表決股份總數 84,008,028股;同意 82,941,530股,占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的 98.7305%。

王剛先生當選為公司第七屆董事會(huì )獨立董事。

議案 1.02關(guān)于補選吳巍平先生為第七屆董事會(huì )獨立董事的議案

出席會(huì )議有效表決股份總數 468,137,228股;同意 467,070,730股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.7722%。

中小投資者的表決結果為:

出席會(huì )議有效表決股份總數 84,008,028股;同意 82,941,530股,占出席會(huì )議中小投資者所持有效表決權股份總數的 98.7305%。

吳巍平先生當選為公司第七屆董事會(huì )獨立董事。

議案2.00 關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案

總表決情況:

同意 467,663,728股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的 99.8989%;反對 473,500股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.1011%;棄權 0股,占出席會(huì )議所有股東所持股份的 0.0000%。

中小股東表決情況:

同意 83,534,528股,占出席會(huì )議的中小股股東所持股份的 99.4364%;反對473,500股,占出席會(huì )議的中小股股東所持股份的 0.5636%;棄權 0股,占出席會(huì )議的中小股股東所持股份的 0.0000%。

本議案獲得通過(guò)。

四、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì )經(jīng)廣東晟典律師事務(wù)所律師現場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。

該《法律意見(jiàn)書(shū)》認為:公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會(huì )的表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì )董事簽字確認的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議;

2、廣東晟典律師事務(wù)所出具的《廣東晟典律師事務(wù)所關(guān)于安徽德豪潤達電氣股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

安徽德豪潤達電氣股份有限公司董事會(huì )

2023年10月19日

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