*ST美尚(300495):第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議

發(fā)布時(shí)間:2023-10-19 23:04:27  |  來(lái)源:中財網(wǎng)  

證券代碼:300495 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST美尚 公告編號:2023-125


【資料圖】

美尚生態(tài)景觀(guān)股份有限公司

第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

風(fēng)險提示:

1、公司擬變更經(jīng)營(yíng)范圍不會(huì )導致主營(yíng)業(yè)務(wù)的變更,亦不代表公司后續實(shí)際將開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù),擬變更經(jīng)營(yíng)范圍及相關(guān)業(yè)務(wù)承接存在較大不確定性。

2、截至目前,公司暫未簽訂新增經(jīng)營(yíng)范圍相關(guān)的項目合同,對公司本年度財務(wù)報表不會(huì )產(chǎn)生影響。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

1、本次會(huì )議由董事長(cháng)吳天華先生召集,會(huì )議通知于2023年10月18日以電話(huà)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。

2、本次董事會(huì )于2023年10月19日在公司以現場(chǎng)加通訊會(huì )議的形式召開(kāi)。

3、本次董事會(huì )應到7人,出席7人。

4、本次董事會(huì )由董事長(cháng)吳天華先生主持。

5、本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規的規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

公司作為工程行業(yè)以施工為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè),目前具備市政施工總承包和水利水電施工總承包資質(zhì)及其他專(zhuān)項施工資質(zhì)。公司在工程行業(yè)中將根據客戶(hù)市場(chǎng)資源,不斷拓展與市政工程、水利水電工程相關(guān)的工程業(yè)務(wù)類(lèi)型,但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)方向并未發(fā)生改變。公司擬申請增加除公司已有的水利水電施工總承包資質(zhì)范圍內的內容外,另擬申請增加其他電力及新能源行業(yè)相關(guān)司注冊地址及經(jīng)營(yíng)范圍,其他條款不變。董事會(huì )提請股東大會(huì )授權公司管理層及其指定人員辦理相關(guān)工商變更備案登記手續。具體變更內容以市場(chǎng)監督管理局登記為準。具體內容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于擬制定<會(huì )計師事務(wù)所選聘制度>的議案》

為規范公司選聘對公司進(jìn)行審計的會(huì )計師事務(wù)所的行為,切實(shí)維護股東利益,提高財務(wù)信息質(zhì)量,根據有關(guān)法律法規,公司擬制定《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》。具體內容詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《會(huì )計師事務(wù)所選聘制度》。

表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

根據《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的有關(guān)規定,美尚生態(tài)景觀(guān)股份有限公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議的相關(guān)議案涉及股東大會(huì )職權,需提請股東大會(huì )審議通過(guò),公司擬于2023年11月6日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì )通知》詳見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

三、備查文件

1、《美尚生態(tài)景觀(guān)股份有限公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議決議》。

特此公告。

美尚生態(tài)景觀(guān)股份有限公司

董事會(huì )

2023年10月20日

關(guān)鍵詞:

 

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